Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Уралгидросталь»
20.05.2024
У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Исх. № 732 от 04.06. 2024 г. решением Совета директоров
АО «Уралгидросталь» от 20.05.2024 года
(Протокол № 2/24 от 20.05.2024)
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Уралгидросталь» (далее – «Общество»), настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – «Общее собрание»):
Форма проведения Общего собрания: заочная (путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования и направления в адрес Общества).
Время окончания приема бюллетеней акционеров и начало подсчета голосов акционеров, принявших участие (направивших бюллетени для голосования) в годовом Общем собрании Общества: 15.00 часов 26 июня 2024 г. пермского времени.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней акционерами: 614030, Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82, АО «Уралгидросталь».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03 июня 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: правом голоса по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта за 2023 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах АО «Уралгидросталь», а также распределения прибыли и убытков АО «Уралгидросталь» по результатам финансового года с учётом заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества;
2) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года АО «Уралгидросталь»;
3) Избрание членов Совета директоров АО «Уралгидросталь» на 2024 год;
4) Утверждение аудитора на 2024 год;
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2023 г. по результатам финансового года АО «Уралгидросталь».
6) О последующем одобрении крупных сделок, заключенных между АО «Уралгидросталь» и АО «Атомстройэкспорт».
7) О получении согласия на совершение крупной сделки – Договоров поставки, Договоров подряда заключаемых между АО «Уралгидросталь» и АО «Атомстройэкспорт» с суммой до 9 000 000 000 (девяти миллиардов) российских рублей.
8) О последующем одобрении крупных сделок, заключенных между АО «Уралгидросталь» и ООО «С плюс».
9) О получении согласия на совершение крупной сделки – Договоров поставки, Договоров подряда заключаемых между АО «Уралгидросталь» и ООО «С плюс» с суммой до 9 000 000 000 (девяти миллиардов) российских рублей.
10) О получении согласия на совершение крупных сделок -Договоров поставки, Договоров подряда, заключаемых между АО «Уралгидросталь» и иными заказчиками с суммой до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) российских рублей.
11) О получении согласия на совершение крупной сделки – заключение договоров на выдачу банковских гарантий с Банками, входящими в топ-20 Российских банков».
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2024 года по 25 июня 2024 года, включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 614030, Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82 в заводоуправлении, в кабинете юриста».
Приложение:
Исх. № 732 от 04.06. 2024 г. решением Совета директоров
АО «Уралгидросталь» от 20.05.2024 года
(Протокол № 2/24 от 20.05.2024)
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Уралгидросталь»
в заочной форме
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Уралгидросталь» (далее – «Общество»), настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – «Общее собрание»):
Форма проведения Общего собрания: заочная (путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования и направления в адрес Общества).
Время окончания приема бюллетеней акционеров и начало подсчета голосов акционеров, принявших участие (направивших бюллетени для голосования) в годовом Общем собрании Общества: 15.00 часов 26 июня 2024 г. пермского времени.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней акционерами: 614030, Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82, АО «Уралгидросталь».
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 03 июня 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: правом голоса по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества обладают акционеры Общества – владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта за 2023 год, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах АО «Уралгидросталь», а также распределения прибыли и убытков АО «Уралгидросталь» по результатам финансового года с учётом заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества;
2) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года АО «Уралгидросталь»;
3) Избрание членов Совета директоров АО «Уралгидросталь» на 2024 год;
4) Утверждение аудитора на 2024 год;
5) О выплате вознаграждения членам Совета директоров за 2023 г. по результатам финансового года АО «Уралгидросталь».
6) О последующем одобрении крупных сделок, заключенных между АО «Уралгидросталь» и АО «Атомстройэкспорт».
7) О получении согласия на совершение крупной сделки – Договоров поставки, Договоров подряда заключаемых между АО «Уралгидросталь» и АО «Атомстройэкспорт» с суммой до 9 000 000 000 (девяти миллиардов) российских рублей.
8) О последующем одобрении крупных сделок, заключенных между АО «Уралгидросталь» и ООО «С плюс».
9) О получении согласия на совершение крупной сделки – Договоров поставки, Договоров подряда заключаемых между АО «Уралгидросталь» и ООО «С плюс» с суммой до 9 000 000 000 (девяти миллиардов) российских рублей.
10) О получении согласия на совершение крупных сделок -Договоров поставки, Договоров подряда, заключаемых между АО «Уралгидросталь» и иными заказчиками с суммой до 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) российских рублей.
11) О получении согласия на совершение крупной сделки – заключение договоров на выдачу банковских гарантий с Банками, входящими в топ-20 Российских банков».
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 июня 2024 года по 25 июня 2024 года, включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: 614030, Пермский край, город Пермь, ул. Ново-Гайвинская, д. 82 в заводоуправлении, в кабинете юриста».
Приложение:
- Бюллетень для голосования на 3 листах.
Совет директоров АО «Уралгидросталь»